Максимальный штраф: КоАП РФ Статья 3.5. Административный штраф / КонсультантПлюс

Штрафы специалистам по подготовке налоговых документов согласно разделу 26

Штрафы специалистам по подготовке налоговых деклараций применяются к дипломированным общественным бухгалтерам, зарегистрированным агентам и другим лицам, которые готовят налоговые декларации, когда они совершают неправомерные действия.

Как узнать, что у вас есть задолженность по штрафу

Когда мы накладываем на вас штраф, мы отправляем вам уведомление или письмо по почте. В уведомлении или письме вы узнаете о штрафе, причине его наложения и о том, что делать дальше. В этих уведомлениях и письмах указывается идентификационный номер.

Проверьте правильность информации в уведомлении или письме. Если вы сможете решить проблему, указанную в уведомлении или письме, штраф может не применяться.

Для получения дополнительной информации см. раздел «Понимание полученного уведомления или письма».

Как мы высчитываем штраф

Мы рассчитываем каждый штраф для специалистов по-разному. Более подробную информацию см. ниже в разделе о штрафах и соответствующих нормативных актах.

Штрафы и нормативные акты

Штрафы накладываемые на специалистов могут быть найдены в разделе 26 Свода законов США, Закон о внутреннем налогообложении» (IRC) (Английский). Более подробную информацию см. ниже, в разделе «Штрафы».

Занижение ответственности налогоплательщика составителем налоговой декларации — статья IRC § 6694 (Английский)

• Занижение из-за необоснованных позиций — статья IRC § 6694(a). Штраф составляет большую из двух сумм: $1,000 или 50% от дохода, полученного специалистом по подготовке налоговой декларации в отношении декларации или заявления на возврат.
• Занижение вследствие умышленного или виновное поведения — статья IRC § 6694(b). Штраф составляет большую из сумм — $5,000 или 75% от дохода, полученного специалистом по подготовке налоговой декларации в отношении декларации или заявления на возврат.

Другие налагаемые штрафы, относящиеся к подготовке налоговых деклараций для других лиц — статья IRC § 6695 (Английский)

• Непредоставление копии налогоплательщику — статья IRC § 6695(a). Штраф составляет $50 за каждое невыполнение статьи § 6107(a) IRC, касающееся предоставления копии декларации или заявления налогоплательщику. Максимальный штраф, налагаемый на любого специалиста по составлению налоговых деклараций, не должен превышать 26 500 долларов США в 2020 календарном году.
• Не подписание декларации — статья IRC § 6695(b). Штраф составляет 50 долларов США за каждое не подписание декларации или заявления на возврат в соответствии с требованиями нормативных актов. Максимальный штраф, налагаемый на любого специалиста по составлению налоговых деклараций, не должен превышать 26 500 долларов США в 2020 календарном году.
• Непредставление идентификационного номера — статья IRC § 6695(c). Штраф составляет $50 за каждое несоблюдение статьи § 6109 (a)(4) IRC в части указания идентификационного номера в декларации или заявлении. Максимальный штраф, налагаемый на любого специалиста по составлению налоговых деклараций, не должен превышать 26 500 долларов США в 2020 календарном году.
• Несохранение копии или списка — статья IRC § 6695(d). Штраф составляет $50 за каждое несоблюдение статьи § 6107(b) IRC в части сохранения копии или перечня декларации, или заявления. Максимальный штраф, налагаемый на любого специалиста по составлению налоговых деклараций, не должен превышать 26 500 долларов США в 2020 календарном году.
• Непредставление правильных информационных деклараций — статья IRC § 6695(e). Штраф составляет $50 за каждое несоблюдение статьи IRC § 6060. Максимальный штраф, налагаемый на любого специалиста по составлению налоговых деклараций, не должен превышать 26 500 долларов США в 2020 календарном году.
• Согласование чека — статья IRC § 6695(f). Штраф в 2020 календарном году составляет $530 для лица, занимающегося подготовкой налоговой декларации, которое подтверждает или согласовывает любой чек, выданный налогоплательщику в отношении налогов, установленных разделом 26. 
• Неспособность добросовестно определить право на определенные налоговые льготы — статья IRC § 6695(g). Этот штраф предусмотрен за неспособность определить право на получение или размер налогового зачёта за заработанный доход, на ребенка, дополнительного налогового зачета за ребенка, зачета за другого иждивенца, «Американские возможности», за обучение без возрастных ограничений и при условии выполнения соответствующих требований и/или статус главы семьи. Штраф для деклараций, поданных в 2020 году, составляет $530 за каждый недочет в каждой декларации.

Продвижение неправомерных средств уменьшения налога и т.д. — статья IRC § 6700 (Английский)

• Штраф применяется к лицам, которые организуют или продают средства неправомерного уменьшения налогов. Неправомерным уклонением от налогов может быть партнерство или другая организация, любой инвестиционный план или договоренность или любой другой план или договоренность. Мы рассчитываем штраф по-разному в зависимости от поведения лица в отношении операции. Если лицо делает заявления, которые, как оно знает или имеет основания знать, являются ложными или мошенническими в отношении любого существенного вопроса, касающегося налоговых выгод от операции, штраф равен 50% от валового дохода, полученного от деятельности. Если лицо предоставляет завышенную валовую оценку, штраф составляет $1,000 за каждое предприятие или организацию (рассматриваемую как отдельная деятельность) и участие в каждой продаже (или, если меньше, 100% дохода, полученного от деятельности).

Штрафы за пособничество и подстрекательство к занижению налоговой ответственности — статья IRC § 6701 (Английский)

• Штраф составляет $1 000 ($10 000, если действия относятся к налоговой декларации корпорации) за пособничество и подстрекательство к занижению налоговых обязательств. Любое лицо, на которое налагается штраф, будет наказано только один раз за документы, относящиеся к одному и тому же налогоплательщику за один налоговый период или событие. 

Раскрытие или использование информации специалистами, составляющими налоговые декларации — статья IRC § 6713 (Английский)

• Штраф составляет 250 долларов США за каждое несанкционированное раскрытие или использование информации, предоставленной для подготовки декларации или в связи с ней. Максимальный штраф, налагаемый на любое лицо, не должен превышать 10 000 долларов США в один календарный год. Если раскрытие или использование осуществляется в связи с преступлением, связанным с присвоением личности налогоплательщика другого лица, независимо от того, связано ли такое преступление с подачей налоговых деклараций, штраф увеличивается до $1,000 за каждое использование или раскрытие, с максимальным размером $50,000 на человека за календарный год. Этот штраф применяется к раскрытию или использованию информации, которые были предоставлены 1 июля 2019 года или после этой даты.

Мошенничество и ложные заявления — статья IRC § 7206 (Английский)

• Лица, на которых налагается такое наказание, признаются виновными в совершении уголовного преступления, и в случае признания их виновными им грозит штраф в размере не более 100 000 долларов (500 000 долларов в случае корпорации), тюремное заключение на срок не более трех лет или оба наказания (вместе с расходами на уголовное преследование). Этот штраф также применяется к мошенническим и лживым действиям в связи с предложениями о снижении налоговых обязательств в соответствии со статьей § 7122 IRC или соглашением о взимании налогов в соответствии со статьей § 7121 IRC.

Мошеннические налоговые декларации, заявления или другие документы — статья IRC § 7207 (Английский)

• Лица, на которых налагается такое наказание, виновны в совершении преступления небольшой тяжести и в случае вынесения обвинительного приговора подлежат штрафу в размере не более $10 000 ($50 000 в случае корпорации), тюремному заключению на срок не более одного года или обоим наказаниям.

Раскрытие или использование информации специалистами, составляющими налоговые декларации — статья IRC § 7216 (Английский)

• Лица, сознательно или по неосторожности, раскрывающие информацию, предоставленную для заполнения налоговой декларацией, или использующие такую информацию для любых целей, кроме подготовки или помощи в подготовке данной декларации, признаются виновными в совершении преступления небольшой тяжести. В случае вынесения обвинительного приговора наказание включает штраф в размере не более 1 000 долларов США, тюремное заключение на срок не более 1 года или и то, и другое (вместе с расходами на уголовное преследование).

Иск о наложении запрета на составление налоговых деклараций — статья IRC § 7407 (Английский)

• Правительство США может подать иск в федеральный окружной суд для получения судебного запрета, чтобы запретить составителю налоговых деклараций заниматься определенными действиями, запрещенными данным разделом IRC, или вообще запретить человеку работать в качестве составителя налоговых деклараций.

Иски по запрету определенных действий, связанных со средствами уменьшения налога и декларируемыми сделками — статья IRC § 7408 (Английский)

• Правительство США может подать иск в федеральный окружной суд для получения судебного запрета, чтобы запретить лицу заниматься определенным запрещенным поведением в отношении средств уменьшения налога и декларируемых сделок, включая любые действия или непринятие мер, которые нарушают Circular 230 (Английский) PDF и другие законы, регулирующие практику в Налоговом управлении. 

Проценты по штрафу

Мы начисляем процент на штрафы.

Дата, с которой мы начинаем начислять проценты, зависит от типа штрафа. Проценты увеличивают сумму вашего долга до тех пор, пока вы не погасите баланс полностью. Для получения дополнительной информации о процентах, которые мы начисляем на штрафы, см. раздел Проценты за недоплату и переплату (Английский).

Оплатить штраф

Отправьте нам платеж или оплатите свои налоги полностью, чтобы штрафы и пени не начислялись в будущем.

Снятие или уменьшение штрафа

Мы можем снять или уменьшить некоторые штрафы, если вы старались соблюдать закон, но по определенным причинам не смогли выполнить свои налоговые обязательства. Некоторые ситуации могут включать серьезную болезнь или травму, смерть члена семьи или потерю финансовых документов в результате стихийного бедствия.

Для получения дополнительной информации см. раздел «Освобождение от штрафов (Английский)».

Оспаривание штрафа

Если вы не согласны с суммой вашего долга, вы можете оспорить штраф.

Позвоните нам по бесплатному номеру, указанному в правом верхнем углу вашего уведомления или письма, или напишите нам письмо, в котором указав, причины почему мы должны пересмотреть штраф. Подпишите и отправьте письмо вместе с любыми подтверждающими документами по адресу, указанному в уведомлении или письме.

Имейте под руками следующую информацию при звонке или отправке письма:

• Уведомление или письмо, которое мы вам отправили
• Штраф, который вы хотите, чтобы мы пересмотрели
• Для каждого штрафа объясните, почему вы считаете, что мы должны его отменить

Если вы не получили уведомление, воспользуйтесь услугой помощь по телефону.

Предотвращение наложения штрафа

Вы можете избежать штрафа, составляя налоговые декларации точно, своевременно, согласно закону и правилам подготовки деклараций и налогового консультирования. Если вы не можете оплатить штраф к установленному сроку, вы можете подать заявление на получение программы уплаты.

Подать заявку на программу уплаты

Если вы не можете выплатить всю сумму штрафов вовремя, заплатите то, что можете, сейчас и подайте заявление на программу уплаты. Вы можете уменьшить будущие штрафы, если составите программу уплаты.

Получить помощь

Чтобы получить помощь по поводу штрафа, позвоните по номеру телефона, указанному в уведомлении. Если вы не получили уведомление, воспользуйтесь услугой помощь по телефону.

штраф за нарушение времени труда и отдыха

С 1 сентября в Норвегии за нарушение времени труда и отдыха – штраф в размере 4 тыс. евро

Новые ставки штрафов за нарушения, связанные с временем вождения и отдыха, начинают действовать в Норвегии. Инспекторы Управления дорог общего пользования с 1 сентября могут наложить в ходе проверки штраф в размере до 40 тыс. норвежских крон (3,8 тыс. евро).

1 сентября вступили в силу изменения в «правилах штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения», – сообщает норвежское Министерство транспорта. «Новые ставки штрафов касаются, в первую очередь, нарушений правил о времени вождения и отдыха в грузовом транспорте, а также нарушений различных обязательств, связанных с документацией, таких как истечение срока действия водительских прав и профессиональных водительских прав», – говорится на норвежском транспортном портале tungt.no.

Максимальный штраф – 40 тыс. крон

«Общий штраф за контрольный период за время вождения и отдыха не может превышать 20 тыс. крон для водителя. В случае компаний штраф не может превышать 40 тыс. крон за водителя», – говорится в упомянутом выше регламенте.

Ставки максимальных штрафов были увеличены, чтобы уменьшить количество формальностей, которые до сих пор требовали, чтобы службы сообщали о нарушениях и направляли дела в суд. Норвежцы рассчитывают, что благодаря более высоким штрафам, выставляемым во время проверок, требование выполнения законов будет более эффективным.

Штрафы за нарушения рабочего времени

Штрафы в случае выявления нарушений правил, касающихся времени вождения и отдыха, могут показаться на первый взгляд невысокими. Но следует помнить, что они начисляются с каждого обнаруженного правонарушения с соблюдением установленного потолка в размере 20 тыс. и 40 тыс. крон соответственно для водителя и компании.

Время вождения

Компания и водитель могут быть оштрафованы за следующие нарушения:

• превышение суточного времени управления транспортным средством, составляющего 9 часов, в случае, если не допускается продление до 10 часов, в случае управления транспортным средством от 10 часов до 11 часов включительно – штраф для водителя составляет 1 тыс. крон (ок. 100 евро), а для предприятия – 2 тыс. крон (ок. 200 евро),
• превышение суточного времени вождения, составляющего 10 часов, в случае если разрешено продление времени вождения до 10 часов, в случае вождения от 11 часов до 12 часов – штраф для водителя составляет 1 тыс. крон, а для предприятия – 2 тыс.,
• превышение недельного времени вождения 56 часов, в случае вождения от 60 часов до 65 часов включительно – штраф для водителя составляет 2 тыс. крон (ок. 200 евро), а для предприятия – 4 тыс. (ок. 400 евро),
• превышение общего времени вождения в течение двух очередных недель подряд (т.е. превышение 90 часов), в случае управление транспортным средством от 100 до 105 часов – водитель заплатит 2 тыс. крон (ок. 200 евро), а предприятие – 4 тыс. (ок. 400 евро).

Перерывы

• превышение непрерывного времени управления транспортным средством, составляющего 4,5 часа, в случае вождения от 5 часов до 6 часов – штраф для водителя составляет 1 тыс. крон (ок. 100 евро), а для предприятия – 2 тыс. (ок. 200 евро).

Время отдыха

Компания и водитель могут быть оштрафованы за следующие нарушения:

• в случае недостаточного суточного отдыха продолжительностью менее 11 часов, если укороченный суточный отдых не разрешен, а длился от 8,5 до 10 часов, водителю угрожает штраф в размере 1 тыс. (ок. 100 евро) крон, а предприятию – 2 тыс. (ок. 200 евро),
• в случае недостаточного суточного отдыха продолжительностью менее 9 часов (от 7 до 8 часов), если разрешен сокращенный суточный отдых, водителю угрожает штраф в размере 1 тыс. крон (ок. 100 евро), а предприятию – 2 тыс. (ок. 200 евро),
• в случае недостаточно разделенного суточного отдыха продолжительностью менее 3 + 9 часов, в случае разделенного суточного отдыха продолжительностью 3 часа + от 7 часов до 8 часов включительно, водителю угрожает штраф в размере 1 тыс. крон (ок. 100 евро), а предприятию – 2 тыс. (ок. 200 евро),
• в случае недостаточного суточного отдыха менее 9 часов (от 7 до 8 часов) в случае двойного экипажа водитель получает штраф в размере 1 тыс. крон (ок. 100 евро), а предприятие – 2 тыс. (ок. 200 евро),
• в случае недостаточно сокращенного недельного отдыха продолжительностью менее 24 часов (от 20 до 22 часов) водитель получит штраф в размере 2 тыс. крон (ок. 200 евро), а предприятие – 4 тыс. (ок. 400 евро),
• в случае недостаточного регулярного недельного отдыха продолжительностью менее 45 часов (от 36 до 42 часов), если сокращенный недельный отдых не разрешен, водителю угрожает штраф в размере 2 тыс. крон (ок. 200 евро), а предприятию – 4 тыс. (ок. 400 евро),
• в случае превышения 6 последовательных 24-часовых периодов, после предыдущего недельного отдыха (144 часа) – с 147 часов до 156 часов включительно – водителю угрожает штраф в размере 2 тыс. крон (ок. 200 евро), а предприятию – 4 тыс. (ок. 400 евро).

Неправильное использование карты водителя или диска тахографа

неправильное использование диска или карты водителя при экипаже из нескольких человек (карта водителя неправильно вставлена при экипаже из нескольких человек), водителю угрожает штраф в размере 1 тыс. крон (ок. 200 евро), а предприятию – 2 тыс. (ок. 400 евро).

                                                                 

Источник: норвежский транспортный портал https://www.tungt.no/  

Европа. Размеры штрафов за манипуляции с тахографом

Пользователь может иметь определенные права относительно персональных данных, которые мы храним. Мы предлагаем пользователю право выбора, какие именно персональные данные мы будем обрабатывать.

Пользователь может принять решение, что не будет предоставлять свои личные данные группе E100, путем отказа предоставления своего согласия выраженного при совершении действий с E100. Пользователь может решить, что не будет иметь уникального идентификационного номера cookie, назначенного для его компьютера, чтобы избежать агрегации и анализа данных, собранных на наших веб-страницах.

Пользователь может перестать получать от нас маркетинговые материалы, по почте, следуя инструкции отмены подписки, включенной в содержание конкретной акции. Пользователь также может отказаться от получения рекламных материалов. Пользователь может отозвать любое свое предварительное согласие или же в любое время, по законным причинам, запретить нам обработку его персональных данных. С этого момента мы начнем придерживаться предпочтений, выраженных пользователем. В некоторых случаях отзыв согласия на наше использование или раскрытие персональных данных пользователя будет означать, что он не сможет использовать определенные продукты или услуги, предлагаемыми нами.

Если пользователь находится на территории Европейской Экономической Зоны, он может запретить нам предоставлять свои персональные данные третьим лицам, за исключением: (і) поставщиков услуг, которые предоставляют услуги от нашего имени, (ii) в случае, если мы продадим или передадим весь или часть нашего бизнеса или имущества, (iii) если раскрытие информации продиктовано требованиями законодательства, или (іv) если мы посчитаем, что такое раскрытие необходимо или уместно, в связи с расследованием предполагаемого мошенничества или другой незаконной деятельности. Если пользователь находитесь в Европейской Экономической Зоне, мы используем его персональные данные только для целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности, а также других регламентах, о которых мы уведомили пользователя, разве что обладаем юридическими основаниями, такими как согласие на использование персональных данных в других целях. Если этого требует законодательство, Е100 получает предварительное согласие пользователя во время сбора для обработки (і) персональных данных в маркетинговых целях, и (ii) персональных данных, признанных, на основании действующего законодательства, важными.

Административный штраф можно сократить в 2 раза, если оплатить его в течение 20 дней

Юридическая компания «Пепеляев Групп» информирует о принятии Федерального закона от 23.06.2020 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ».

Закон дополняет статью 32.2 «Исполнение постановления о наложении административного штрафа» частью 1.3-1, которая предусматривает сокращение штрафа до половины если лицо, привлеченное к административной ответственности, либо иное физическое или юридическое лицо оплатит эту сумму в течение 20 (календарных) дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

Возможно восстановление срока для уплаты сокращенного штрафа по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, в случае, если копия постановления поступила по почте заказным почтовым отправлением после истечения 20 дней со дня его вынесения.

Эта норма применяется к административным штрафам за ряд правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, деятельности саморегулируемых организаций, финансов, рынка ценных бумаг, которые по большей части рассматривает Банк России, подробный перечень которых приведен ниже.

Необходимо отметить, что 20 дней, в течение которых возможно оплатить штраф в сокращенном размере, считаются со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, а не вступления его в силу.

Уплата штрафа в сокращенном размере не исключает его возврата в случае, когда постановление впоследствии было отменено (например, вышестоящим органом или судом).

Но право на оплату с 50%-ной скидкой не распространяется на штраф, уменьшенный по итогам рассмотрения жалобы. То есть результаты рассмотрения жалобы имеют значение при отмене наказания или при снижении размера штрафа до уровня ниже уже уплаченной суммы (определение СК ВС РФ от 06.12.2017 № 302-КГ17-11016).

При этом закон, улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу: распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу, и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено (ч. 2 ст. 1.7. КоАП РФ).

О чем подумать, что сделать

В случае привлечения к административной ответственности за перечисленные ниже правонарушения, равно как и за любые другие, мы рекомендуем внимательно подойти к выработке стратегии защиты своих интересов, в том числе с учетом возможности сокращения размера административного штрафа.

Помощь консультанта

Специалисты юридической компании «Пепеляев Групп» обладают значительным опытом представительства интересов своих клиентов по делам о привлечении к административной ответственности как в судах, так и в административных органах, где готовы оказать весь спектр квалифицированной юридической помощи.

Справочно:

Правонарушения, штрафы по которым можно заплатить с 50%-ной скидкой, предусмотрены следующими статьями КоАП РФ:

•  5.53 «Незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю»,
•  5.54 «Неисполнение обязанности по проведению проверки и (или) исправлению недостоверной информации, содержащейся в кредитной истории (кредитном отчете)»,
•  5.55 «Непредоставление кредитного отчета»,
• 13.25 «Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах» (кроме части 2, предусматривающей ответственность за соответствующее нарушение общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или унитарного предприятия),
• частью 1 статьи 14.4.1 за осуществление аккредитации операторов технического осмотра с нарушением требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств,
• 14.24 «Нарушение законодательства об организованных торгах» (кроме части 6, предусматривающей ответственность за нарушение стороной договора, заключенного не на организованных торгах, порядка и (или) сроков предоставления информации об указанном договоре),
• статьями 14.29 «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»,
• 14.30 «Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю»,
• 14.36 «Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем»,
• 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации» в отношении саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (кроме части 4, предусматривающей ответственность за нарушение саморегулируемой организацией требования о наличии официального сайта в сети «Интернет»»),
• 14.52.2 «Нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований федеральных законов или нормативных актов Банка России» (введена этим же законом),
• 15.17 «Недобросовестная эмиссия ценных бумаг»,
• 15.18 «Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами»,
• 15.19 «Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках»,
• 15.20 «Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами»,
• 15.21 «Неправомерное использование инсайдерской информации»,
• 15.22 «Нарушение ведения реестра владельцев ценных бумаг»,
• 15.23.1 «Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов»,
• 15.24.1 «Незаконные выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства»,
• 15.26 «Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности»,
• 15.26.1 «Нарушение законодательства РФ о микрофинансовой деятельности» (кроме части 1, предусматривающей ответственность за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация»),
• 15.26.2 «Нарушение ломбардом законодательства РФ»,
• 15.26.3 «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»,
• 15.26.4 «Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками формирования кредитных историй — организациями, имеющими вступившее в силу и не исполненное в течение 10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с неисполнением им обязанности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, по передаче в бюро кредитных историй информации об исполнении решения суда»,
• 15.26.5 «Неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности источниками формирования кредитных историй — организациями, являющимися заимодавцами по договорам займа (за исключением кредитных организаций, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов), представлять в бюро кредитных историй информацию о погашении займов»,
• 15.28 «Нарушение правил приобретения более 30% акций открытого акционерного общества»,
• 15.29 «Нарушение требований законодательства РФ, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, репозитария, клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, акционерных инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов»,
• 15.30 «Манипулирование рынком»,
• 15.31 «Незаконное использование слов «инвестиционный фонд» либо образованных на их основе словосочетаний»,
• 15.34.1 «Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования»,
• 15.35 «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»,
• 15.36 «Неисполнение оператором платежной системы требований законодательства РФ о национальной платежной системе»,
• 15.38 «Нарушение законодательства РФ о кредитной кооперации и законодательства о сельскохозяйственной кооперации»,
• 15.39 «Нарушение требований законодательства РФ в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)»,
• 15.40 «Совершение уполномоченным банком операций, проведение которых не допускается в соответствии с законодательством РФ в сфере государственного оборонного заказа»,
• 15.40.1 «Неисполнение уполномоченным банком установленных законодательством РФ в сфере государственного оборонного заказа обязанностей при осуществлении банковского сопровождения сопровождаемой сделки»,
• частью 9 статьи 19.5 за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России,
• 19.7.3 «Непредставление информации в Банк России».

Штрафы для сотрудников на работе: виды, размеры, порядок наложения

Лучше ответим мы, чем инспектор по труду на внеплановой проверке: штрафовать работников незаконно 🙅‍♂️ 

Где написано, что работников нельзя штрафовать? 

Работник обязан приходить вовремя и делать работу как положено. За опоздания и ошибки работодатель наказывает. Разрешённых наказаний всего три, и штрафа среди них нет. К слову, там нет и других известных на практике наказаний. Все подробности — в ст. 192 ТК РФ.

Разрешенные наказания	Запрещённые наказания
замечание	штраф
выговор	строгий выговор
увольнение по статье за прогул, опьянение и кражу	понижение в должности
	перевод на неприбыльную точку

Ещё работник обязан беречь имущество работодателя и не брать чужое. За разбитые стаканы и недостачу в кассе вычитают из зарплаты. Так можно по ст. 238 ТК РФ. Но это не то же самое, что штраф на произвольную сумму.

А если принять положение о штрафах в своей организации?

«Узаконить» штрафы работникам нельзя. Даже если принять положение по дисциплине или издать приказ с подписью и печатью, штраф всё равно неправомерен. Считается, что так работник лишается защиты — а это запрещено по ст. 8 ТК РФ.

Если все соседи по торговому центру штрафуют продавцов, это не значит, что так можно. Трудовой кодекс обязателен для всех. Наказание таким работодателям — дело времени.

Что будет за штрафы работникам?

Прилететь может от государства и от самого работника. 

Штраф от трудовой инспекции

За штраф работнику предприниматель рискует сам заплатить штраф. Принципиальный работник пожалуется в трудовую инспекцию. Оттуда придут с внеплановой проверкой. Инспектора посмотрят приказы по штрафам, сравнят зарплату по договорам с расчётными листами и накажут по ст. 5.27 КоАП РФ. ИП грозит штраф от 1000 до 5000 ₽, юрлицу — от 30 000 до 50 000 ₽. 

Иск от работника

Вычесть штраф из зарплаты — значит, заплатить работнику не все обещанные деньги. Так нельзя. Работник пойдёт в суд и взыщет урезанную часть. Сверху суд начислит проценты и добавит моральный вред по ст. 237 ТК РФ. 

Как-то можно наказать работника рублём?

От выговоров и замечаний мало эффективности. Лентяи не работают усердней, воры продолжают брать из кассы. Способы платить работнику меньше из-за косяков есть. Но повторимся: это не штрафы. Отделаться командой бухгалтеру вычесть из зарплаты 1000 ₽ не получится. Наоборот, понадобятся дополнительные бумаги и, скорее всего, помощь кадровика или юриста.

Лишить премии

Премия — это поощрение по ст. 191 ТК РФ. За бестолковую работу премию не начисляют. 

Чтобы лишать премии, надо принять положение о премировании. Это полезная предпринимателю вещь. В положении пишут конкретные условия, за что сотрудник получает премию. Обязательно включают пункт, что премию платят по усмотрению руководства. Депремирование помогает в борьбе с опозданиями, бездельем и халатностью.

Статья: 5 законных способов уволить сотрудника без его желания

Удержать из зарплаты ущерб

Работник отвечает за рабочий инвентарь, товары и деньги. Покупку стаканов взамен разбитых и недостачу в кассе работник обязан возместить. Так работает материальная ответственность по ст. 238 ТК РФ. 

Ущерб подсчитывают с точностью до копейки. С работника берут объяснение — может, стаканы разбил не он, а пьяный клиент. Об удержании выносят приказ. Из зарплаты вычитают не больше 20 % в месяц. 

Статья: как взыскать ущерб с сотрудника

Заключить договоры о полной материальной ответственности 

Любой сотрудник отвечает за ущерб в пределах среднего заработка. Но с кассирами, продавцами, администраторами и товароведами можно заключать договоры о полной материальной ответственности. Такие договоры законно снимают ограничения по деньгам. За недостачу в кассе или испорченный товар можно спросить с виновника, а не разбрасывать незаконный штраф по всему коллективу. Подробно — в ст. 242 ТК РФ.

Статья: как правильно оформить договор о полной материальной ответственности

Снизить зарплату за плохое качество

Работодатель может законно урезать зарплату за невыполнение нормы, брак и простой. Для этого надо прописать нормы выработки и критерии качества в трудовом договоре, должностной инструкции или другом внутреннем акте. С критериями и нормами работника знакомят под подпись. 

Например, у предпринимателя работает кондитер, и с качеством тортов проблемы. 

Если кондитер испёк три торта вместо положенных четырёх, оклад пропорционально урезают — ст. 155 ТК РФ.

Коржи для тортов подгорели, это брак. Такие торты нельзя доставлять клиентам, поэтому кондитер не получает зарплату. Если коржи подгорели немного, но торт удалось продать со скидкой, зарплату урезают на размер скидки — ст. 156 ТК РФ.

Если кондитер сломал печь и пришлось долго ждать мастера, время простоя не оплачивается — ст. 157 ТК РФ. На простой составляют акт. 

Статья актуальна на 09.02.2021

В Бразилии увеличат штраф и максимальный тюремный срок для криптомошенников

А законопослушные жители страны получат возможность расплачиваться bitcoin.

Специальный комитет Палаты представителей Бразилии одобрил законопроект, который ужесточает наказания за финансовые преступления с использованием криптовалют. Об этом сообщил Cointelegraph со ссылкой на местные СМИ.

• Размер штрафа будет увеличен с 1/3 до 2/3 отмытых средств, согласно поправкам в законопроект.

• Минимальный тюремный срок для криптопреступников будет увеличен с 3 до 4 лет. Максимальное время заключения мошенников составит 16 лет вместо прежних 10.

• Чиновник подчеркнул, что новый законопроект поможет государству защитить бразильцев от схем крипто-мошенничества. По его словам, от «финансовых пирамид с криптовалютой» в Рио-де-Жанейро пострадали  более 300 000 человек. 

«Из-за отсутствия регулирования людям некуда обратиться. [Криптовалютный] рынок в Бразилии будет развиваться», — передает слова Рибейро Cointelegraph.

• Законопроект также вводит bitcoin как способ оплаты товаров и услуг в Бразилии, рассказал один из разработчиков документа Аурео Рибейро. Он добавил, что криптовалютой можно будет расплатиться «за дом, автомобиль и даже обед в McDonalds».

• Теперь документ будет рассмотрен на пленарном заседании Палаты представителей.

Более 10 млн человек владеют криптовалютами в Бразилии, по данным финтех-стартапа TripleA. Это почти 5% населения страны. Согласно порталу Statista, на 9 марта 2021 года в 15 крупнейших городах Бразилии уже есть более 600 компаний, принимающих криптовалюту в оплату. 

Количество компаний, принимающих криптовалюту, в 15 городах Бразилии. Источник: Statista.com.

В 2020 году Регулятор Бразилии запретил популярной бирже цифровых активов Binance предоставлять своим клиентам доступ к работе с финансовыми деривативами на территории страны. Также в прошлом году стало известно, что Бразилия планирует выпустить национальную криптовалюту к 2022 году.

Напомним, в сентябре стало известно, что Visa планирует запустить bitcoin-платежи в Бразилии. В реализации криптопроекта Visa будут участвовать местные банки: Alterbank, Ripio и Zro. Точная дата запуска проекта не известна, но ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Читайте также: власти Сальвадора нашли еще один способ популяризировать национальный криптокошелек.

В Украине впервые автоматически оштрафовали водителя за перегруженную фуру | Громадское телевидение

В Украине впервые автоматически оштрафовали водителя, который нарушил габаритно-весовые нормы на дороге. Нарушение зафиксировал специальный комплекс и выписал максимальный штраф на 51 тысячу гривен.

Об этом сообщили в «Укртрансбезопасности».

Там отметили, что произошло это ночью 1 октября на дороге Н-08 в Запорожской области. Комплекс зафиксировал превышение общей массы авто на 16 тонн.

В ведомстве напоминают, что с 1 октября в Украине действуют новые штрафы за превышение габаритно-весовых норм — от 8 500 до 51 000 грн. Нарушения фиксируются в автоматическом режиме с помощью WiM-комплексов.

«Укртрансбезопасность» запустила также сайт, на котором можно узнать о факте фиксации нарушения. Там можно проверить информацию, указав два параметра: государственный номер транспортного средства, а также серию и номер постановления или информацию о владельце авто.

Новые штрафы за перегрузку

С начала октября также вступил в силу закон, который вводит новые штрафы за перегрузки на дорогах. Нарушителям придется заплатить следующую сумму штрафа:

• перегрузка от 5% до 10% — 8,5 тысячи гривен;
• от 10% до 20% — 17 тысяч гривен;
• от 20% до 30% — 34 тысячи гривен;
• перегрузка от 30% — 51 тысяча гривен.

Борьба с перегруженными фурами

В июне прошлого года президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать путей для проезда на перегруженном транспорте по украинским дорогам. Тогда он назвал таких нарушителей «засранцами».

В частности, глава государства уточнил, что нашел в соцсетях группу под названием «ГВК-Весовой контроль», на которую были подписаны 17 864 человека, и присоединился к ней.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о введении систем автоматического взвешивания машин во время движения. В том же месяце в Украине заработала первая система автоматического взвешивания машин во время движения (WiM). Ее установили на въезде в Киев со стороны Одессы.

Максимальные штрафы | Ист-Лансинг, штат Мичиган,

Правонарушения, связанные с вождением	штраф	Тюрьма
Работа в состоянии алкогольного опьянения 1-е место — OWI (257,625) (И до 360 часов общественных работ, 30-дневное приостановление действия лицензии / ограничения на 150 дней, возможная иммобилизация транспортного средства, плата за ответственность водителя государственным секретарем)	$ 500	93 дня
Эксплуатация с видимыми нарушениями 1-й (И до 360 часов общественных работ, ограниченная лицензия на 90 дней, возможно иммобилизация транспортного средства, плата за ответственность водителя, взимаемая Государственным секретарем)	$ 300	93 дня
Безрассудное вождение (257.626)	$ 500	93 дня
Нарушение покоя. Опс. (257,312)	$ 100	90 дней
Подвесные операции (FCJ или FAC) (257.904)	$ 100	93 дня
Приостановленные / отмененные операции. (257.904) (все остальные)	$ 500	93 дня

Все прочие	штраф	тюрьма
Приостановленные / отмененные операции.2-е нарушение (257.9041c)	$ 1000	1 год
Разрешить водителю без лицензии работать (257,326 и 257,325)	$ 100	90 дней
Нет операций / никогда не применялось (257.301, 257.312a (2), 257.904a)	$ 500	90 дней
Покинуть место происшествия ПД (257.621 и 257.622)	$ 100	90 дней
Невозможность идентификации при аварии PD (257.618 и 257.620)	$ 100	90 дней
Незаконное использование лицензии (257.324)	$ 100	90 дней
Нет операций. В собственности (257.311)	$ 100	90 дней
Незаконное отображение лицензии (257.324)	$ 100	90 дней
Разрешение на нарушение правил (257.306)	$ 100	90 дней

Открытый спирт	штраф	Тюрьма
Открытый алкоголь в деловом районе (9.109)	$ 500	90 дней
Открытый алкоголь / общественность (9.105)	$ 500	90 дней
Открытое нарушение алкоголя / публичное 2-е нарушение (9.105)	$ 250	90 дней
Открытый алкоголь / публичное преступление, 3-е нарушение (9.105)	$ 500	90 дней
Открытый алкоголь / транспортное средство, первое нарушение (257.624a)	$ 100	90 дней
Открытый алкоголь / транспортное средство 2-е нарушение (257.624а)	$ 250	90 дней
Открытый алкоголь / транспортное средство, 3-е нарушение (257.624a)	$ 500	90 дней

Нарушения шума	штраф	Тюрьма
Первое нарушение, нарушение шума (26-81)	Минимум 250 долларов США / Максимум 500 долларов США
Второе нарушение, нарушение шума (26-81)	мин. 350 долл. / Макс. 500 долл. США	90 дней
Второе нарушение, нарушение шума (26-81)	Мин. 500 долл. / Макс. 500 долл. США

Нарушение порядка	штраф	Тюрьма
26-52 (1-33)	$ 500	90 дней

Взлом	штраф	Тюрьма
26-233	$ 500	90 дней

Незначительное владение	Штрафы
1-е нарушение	Гражданское нарушение; Штраф не может превышать 100 долларов США; Судебные издержки в размере 200 долларов США; Государственные расходы 10 долларов США; Отсрочка невозможна
2-е нарушение	Проступок ; Штраф не может превышать 200 долларов США; Судебные издержки, определяемые судом; Фонд защиты прав жертв преступлений стоит 75 долларов США; Оценка системы правосудия в размере 50 долларов США; Возможен испытательный срок с оплатой надзорных работ; Лечение наркозависимости; Общественные работы; Возможна отсрочка.30 дней тюремного заключения возможно только при нарушении испытательного срока, неуспешном завершении курса лечения наркозависимости и / или неуплате штрафа.
3-е нарушение	Проступок; Штраф не может превышать 500 долларов США; Судебные издержки, определяемые судом; Фонд защиты прав жертв преступлений стоит 75 долларов США; Оценка системы правосудия в размере 50 долларов США; Возможен испытательный срок с уплатой платы за надзор; Лечение наркозависимости; Общественные работы; Возможна отсрочка. 60 суток тюремного заключения возможно только при нарушении испытательного срока, неуспешном завершении курса лечения наркозависимости и / или неуплате штрафа.

Информацию о следующих нарушениях см. В Отделе дорожного движения: ехал на мопеде по тротуару, ехал на автомобиле по тротуару, ехал без надлежащего подтверждения, ехал с истекшим сроком действия лицензии, истек срок действия номерного знака / регистрации, не отображать лицензию, неправильный номерной знак / регистрация, неправильное использование номера дилера, ненадлежащее использование стикера для инвалидов, отсутствие таблички / без регистрации.

Пенсильвания Классификация преступлений | Юридическая фирма Дэвида Дж. Коэна, LLC

Если вам предъявлено обвинение в преступлении в Пенсильвании, возможные наказания будут зависеть от серьезности преступления, вовлеченных жертв и вашей криминальной истории.Уголовные преступления являются наиболее серьезными преступлениями, за которыми следуют проступки и преступления, совершенные в порядке суммарной ответственности. Преступления классифицируются по степени тяжести, от первой до третьей степени, причем преступления первой степени являются наиболее серьезными.

Обязательные минимальные и максимальные наказания за осуждение за уголовное преступление зависят от классификации преступления. Преступления в Пенсильвании были классифицированы в порядке от самого серьезного до наименее серьезного:

• Убийство
• Уголовное преступление (1-я степень) (F1)
• Уголовное преступление (2 степень) (F2)
• Уголовное преступление (3 степень) (F3)
• Уголовное преступление без классификации (F3)
• Проступок 1-й степени (M1)
• Проступок 2 степени (M2)
• Проступок 3 степени (M3)
• Незначительный проступок (такой же, как M3)
• Общие правонарушения

Каждая криминальная классификация включает руководящие принципы вынесения приговора, которые суд учитывает при определении соответствующего приговора для правонарушителя.Это включает рассмотрение оценки тяжести нарушения, предыдущей рекордной оценки и любых улучшений, а также отягчающих или смягчающих обстоятельств.

тяжкие преступления

Уголовные преступления в Пенсильвании классифицируются как тяжкое преступление, тяжкое преступление 1-й степени (F1), тяжкое преступление 2-й степени (F2), тяжкое преступление 3-й степени (F3) или неклассифицированное тяжкое преступление, которое совпадает с F3. Степень основана на «серьезности» преступления. Минимальные и максимальные наказания за осуждение за тяжкое преступление зависят от степени.

Убийство

Убийство является уголовным преступлением в Пенсильвании. Преступления включают убийство, убийство будущего ребенка и убийство сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, убийство подразделяется на преступления 1-й, 2-й и 3-й степени.

Убийство первой степени в Пенсильвании карается смертной казнью. Преступление, караемое смертной казнью, — это преступление, наказуемое смертной казнью. Убийство первой степени влечет за собой наказание в виде пожизненного заключения или смерти. Убийство второй или первой степени нерожденного ребенка наказывается пожизненным тюремным заключением.

Убийство третьей степени наказывается лишением свободы на срок до 40 лет. Покушение на убийство, подстрекательство или сговор с целью совершения убийства с нанесением серьезных телесных повреждений влечет за собой максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы. Если серьезных телесных повреждений не произошло, максимальное наказание за покушение на убийство составляет 20 лет лишения свободы.

Однако убийство первой степени для лица моложе 18 лет не влечет за собой смертный приговор. Лицо, которому на момент совершения убийства первой степени исполнилось 15 лет, может быть приговорено к тюремному заключению от минимального срока до 35 лет и до максимального пожизненного заключения.Лицо, не достигшее 15-летнего возраста на момент совершения убийства 1-й степени, будет приговорено к минимальному сроку от 25 лет до пожизненного заключения.

Уголовное преступление первой степени

Уголовное преступление 1-й степени — самое серьезное уголовное преступление в Пенсильвании. Наказания за осуждение за тяжкое преступление 1-й степени включают от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 25 000 долларов. Сюда входят такие преступления, как:

• Убийство
• Нападение с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах
• Похищение
• Изнасилование
• Поджог с угрозой для людей
• Кража имущества на сумму 500 000 долларов и более

Уголовное преступление второй степени

Осуждение за тяжкое преступление 2-й степени в Пенсильвании включает от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 25 000 долларов.Сюда входят такие преступления, как:

• Сексуальное насилие
• Непредумышленное убийство потерпевшего в возрасте до 12 лет
• Кража со взломом (в составе никого нет)
• Непристойное нападение
• Нападение при отягчающих обстоятельствах
• Кража имущества на сумму не менее 100 000 долларов США, но менее 500 000 долларов США

Уголовное преступление третьей степени

Осуждение за тяжкое преступление 3 степени в Пенсильвании включает от 3,5 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 15 000 долларов.Сюда входят такие преступления, как:

• Подкуп
• Хранение детской порнографии
• Владение с целью распространения
• Определенные преступления с применением огнестрельного оружия
• Кража имущества на сумму более 2 000 долларов США, но менее 100 000 долларов США

Судебные приговоры за тяжкие преступления

тяжких преступлений также имеют последствия, выходящие за рамки системы уголовного правосудия. Даже после того, как кто-то отбыл срок в тюрьме и заплатил штраф, он будет считаться преступником, и его свобода будет ограничена на долгие годы.Если вы были осуждены за уголовное преступление в Пенсильвании, у вас могут быть ограничения на:

• баллотируется в государственные учреждения
• Владение огнестрельным оружием или владение им (при осуждении за тяжкое преступление)
• Голосование (при отбывании наказания)
• Работать в жюри
• Получить финансовую помощь колледжа
• Получать государственные пособия

Независимо от степени осуждения за уголовное преступление, уголовникам также сложнее найти работу, пойти в армию, найти место для проживания и получить определенную профессию.Это относится к тяжким преступлениям первой степени, тяжким преступлениям второй степени и тяжким преступлениям третьей степени.

Проступки

Проступки обычно менее серьезны, чем уголовные преступления; тем не менее, они по-прежнему могут привести к минимальному обязательному тюремному заключению и дорогостоящим штрафам. Проступки, как и тяжкие преступления, делятся по степени от 1 до 3 степени. Незначительные проступки обычно такие же, как и M3.

Проступок первой степени

Проступок 1-й степени является самым серьезным уголовным обвинением в преступлении в Пенсильвании.Наказания за осуждение за проступок 1-й степени включают от 2,5 до 5 лет лишения свободы и штраф в размере до 10 000 долларов. Сюда входят такие преступления, как:

• Простое нападение
• Террористические угрозы
• Преследование
• Нападение на спортивного чиновника
• Множественные нарушения DUI
• Кража имущества на сумму не менее 200 долларов США, но менее 2000 долларов США

Правонарушение второй степени

Осуждение за мисдиминор 2-й степени в Пенсильвании включает от 1 до 2 лет тюремного заключения и штраф в размере до 5000 долларов.Это может включать такие преступления, как:

• Двоеженство
• Воровство в магазинах
• Выдача себя за государственного служащего
• Удушение
• Кража имущества на сумму не менее 50, но менее 200 долларов

Правонарушение третьей степени

Осуждение за мисдиминор 3-й степени в Пенсильвании включает от 6 месяцев до 1 года тюремного заключения и штраф в размере до 2500 долларов. Сюда входят такие преступления, как:

• Хранение марихуаны
• Открытая развратность
• Железнодорожный вандализм
• Бродяжничество и бродяжничество ночью
• Кража имущества на сумму менее 50 долларов США

Общие правонарушения

Простое правонарушение является меньшим преступлением, чем уголовное преступление или проступок.Максимальное наказание за дисциплинарное правонарушение включает 90 дней тюремного заключения и штраф до 300 долларов. Однако в большинстве случаев осуждение за проступок влечет за собой штраф, но без тюремного заключения.

Общие правонарушения являются наиболее распространенными уголовными обвинениями в Пенсильвании. Их часто называют «цитированием, не связанным с трафиком». Хотя обычно они не приводят к тюремному заключению, это может привести к судимости, и вам, возможно, придется раскрыть ее, если работодатель спросит, есть ли у вас судимости.Вот некоторые примеры дисциплинарных преступлений:

• Нарушение общественного порядка
• праздношатание
• Преследование
• Пьющие несовершеннолетние

Свяжитесь с нами

Признание виновным в проступке или уголовном преступлении может повлечь за собой суровое наказание, выходящее за рамки системы уголовного правосудия, что повлияет на вашу способность найти работу, найти место для жизни, владеть оружием и получить доступ к государственным пособиям. Адвокат по уголовным делам Дэвид Дж. Коэн занимается защитой интересов жителей Поттстауна, штат Пенсильвания, и прилегающих районов.Свяжитесь с юридической фирмой David J. Cohen, LLC сегодня для консультации.

Законов и штрафов Флориды — NORML

Правонарушение	Штраф	Лишение свободы	Макс. Штраф
Владение
20 граммов или меньше	Проступок	1 год	1000 долларов США
Более 20 граммов — 25 фунтов	Уголовное преступление	5 лет	5000 долларов США
Более 25 — менее 2000 фунтов	Уголовное преступление	3 * — 15 лет	25000 долларов США
2000 — менее 10 000 фунтов	Уголовное преступление	7 * — 30 лет	50000 долларов США
10000 фунтов или более	Уголовное преступление	15 * — 30 лет	200000 долларов США
Менее 25 заводов	Уголовное преступление	5 лет	5 000 долл. США
25 — 300 заводов	Уголовное преступление	15 лет	$ 10,000
300 — 2000 заводов	Уголовное преступление	3 * — 15 лет	$ 25 000
2000 — 10 000 заводов	Уголовное преступление	7 * — 30 лет	50 000 долл. США
В пределах 1000 футов от школы, колледжа, парка или других указанных мест	Уголовное преступление	15 лет	$ 10 000
* Обязательный минимум
Продажа
20 граммов или меньше без вознаграждения	Проступок	1 год	$ 1,000
25 фунтов или меньше	Уголовное преступление	5 лет	5000 долларов
Более 25 — менее 2000 фунтов (или 300–2000 растений)	Уголовное преступление	3 * — 15 лет	25000 долларов США
2000 — менее 10 000 фунтов (или 2000 — 10 000 растений)	Уголовное преступление	7 * — 30 лет	50000 долларов США
10000 фунтов или более	Уголовное преступление	15 * — 30 лет	200000 долларов США
В пределах 1000 футов от школы, колледжа, парка или других указанных мест	Уголовное преступление	15 лет	$ 10 000
* Обязательный минимум
Хеш и концентраты
Хранение гашиша или концентратов	Уголовное преступление	5 лет	$ 5,000
Продажа, производство или поставка	Уголовное преступление	5 лет	$ 5,000
Принадлежности
Хранение личных вещей	Проступок	1 год	$ 1,000
Разное
Осуждение вызывает приостановление действия водительских прав сроком на 1 год

Сведения о штрафе

Владение

Хранение 20 граммов или меньше каннабиса является правонарушением, наказуемым максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на 1 год и максимальным штрафом в размере 1000 долларов США.

Хранение более 20 граммов каннабиса является уголовным преступлением, наказуемым максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на 5 лет и максимальным штрафом в размере 5000 долларов США.

Любое лицо, сознательно или конструктивно владеющее 25 фунтами или менее каннабиса, является уголовным преступлением, наказуемым максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на 5 лет и максимальным штрафом в размере 5000 долларов США.

Любое лицо, которое сознательно находится в активном или конструктивном владении более чем 25 — 2000 фунтов каннабиса (или 300-2000 растений), является уголовным преступлением, наказуемым обязательным минимальным наказанием в виде лишения свободы на срок 3 года и максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок 15 лет и максимальный штраф в размере 25000 долларов США.

Любое лицо, которое сознательно находится в активном или конструктивном владении 2 000 фунтов — менее 10 000 фунтов каннабиса (или 2 000–10 000 растений), является уголовным преступлением, наказуемым обязательным минимальным наказанием в виде 7 лет и максимальным наказанием в виде лишения свободы на 30 лет. как максимальный штраф в размере 50 000 долларов США.

Любое лицо, которое заведомо активно или конструктивно владеет 10 000 фунтов каннабиса или более, является уголовным преступлением, наказуемым обязательным минимальным наказанием в виде 15 лет тюремного заключения и максимальным наказанием в виде 30 лет тюремного заключения, а также максимальным штрафом в размере 200 000 долларов США.

Продажа или доставка в пределах 1000 футов от школы, колледжа, парка или других указанных районов является уголовным преступлением, наказуемым максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком на 15 лет и максимальным штрафом в размере 10 000 долларов США.

Продажа / Доставка

Доставка 20 граммов или меньше без вознаграждения является правонарушением, наказуемым максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на один год и максимальным штрафом в 1000 долларов.
Продажа каннабиса весом 25 фунтов или меньше является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штрафа в размере 5 000 долларов США.
Продажа каннабиса на сумму более 25 фунтов (менее 2000 фунтов) (или 300–2000 растений) является уголовным преступлением, наказуемым обязательным минимальным наказанием в виде трех лет тюремного заключения и максимальным наказанием в виде 15 лет тюремного заключения и максимальным штрафом в размере 25000 долларов США.

Продажа 2000 фунтов (менее 10 000 фунтов) каннабиса (или 2000-10 000 растений) является уголовным преступлением, наказуемым обязательным минимальным приговором на срок 7 лет и максимальным приговором к 30 годам тюремного заключения, а также максимальным штрафом в размере 50 000 долларов.

Продажа каннабиса на сумму от 10 000 фунтов стерлингов является уголовным преступлением, за которое предусмотрено обязательное минимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы и максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, а также максимальный штраф в размере 200 000 долларов США.

Продажа или доставка каннабиса в пределах 1000 футов от школы, колледжа, парка или других указанных районов является уголовным преступлением, наказуемым максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком на 15 лет и максимальным штрафом в размере 10 000 долларов США.

Хэш и концентраты

Гашиш или концентраты считаются наркотиками списка I во Флориде.

Хранение гашиша или концентратов является уголовным преступлением третьей степени. Уголовное преступление третьей степени наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом до 5000 долларов.

• Уголовный кодекс Флориды § 893.13 (6) (b) Интернет-поиск
• Уголовный кодекс Флориды, § 775.083 (1) (c), (d) Интернет-поиск
• Уголовный кодекс Флориды § 775.082 (3) (d) Интернет-поиск
• Уголовный кодекс Флориды § 775.082 (4) (a) Поиск в Интернете

Владение более 3 граммами гашиша, продажа, производство, доставка или хранение с намерением продать, изготовить или доставить гашиш или концентраты является уголовным преступлением третьей степени.Уголовное преступление третьей степени наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом до 5000 долларов.

Преступление квалифицируется как тяжкое преступление второй степени, если преступление имело место:

• В пределах 1000 футов от детского учреждения между 6 утра. и 12 полночь;
• В пределах 1000 футов от парка или общественного центра;
• В пределах 1000 футов от колледжа, университета или другого высшего учебного заведения;
• В пределах 1000 футов от любой церкви или места поклонения, где проводится религиозная деятельность;
• В пределах 1000 футов от любого предприятия повседневного спроса;
• В пределах 1000 футов от государственного жилья;
• В пределах 1000 футов или в доме престарелых.

Уголовное преступление второй степени наказывается лишением свободы на срок до 15 лет и штрафом до 10 000 долларов.

• Уголовный кодекс Флориды § 893.13 (1) (a) (2) Интернет-поиск
• Уголовный кодекс Флориды, § 893.13 Веб-поиск
• Уголовный кодекс Флориды, § 775.083 (1) (b), (c) Интернет-поиск
• Уголовный кодекс Флориды, § 775.082 (3) (c), (d) Интернет-поиск
• Резерфорд против государства , 386 So.2d 881 (Флорида, 1980). Интернет-поиск

Флорида определяет любой продукт, оборудование или устройства, используемые для приготовления гашиша или концентратов, как принадлежности для наркотиков.

Принадлежности

Хранение принадлежностей для наркотиков является правонарушением первой степени, наказуемым максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на один год и максимальным штрафом в размере 1000 долларов.

Разное

Судебный приговор влечет приостановление действия водительских прав сроком на 1 год.

Дополнительная информация

Минимальные и максимальные штрафы за все проступки

Проступки первой степени:

Следующие ниже правонарушения наказываются следующим образом (если не указано иное):
Тюремное заключение: от 0 дней до 1 года, штраф: от 0 до 1000 долларов, испытательный срок: 0 дней — 12 месяцев

• Жестокое обращение с животными
• Нападение на сотрудника правоохранительных органов
• Батарея
• Ношение скрытого оружия
• Участие в преступлении / зависимость ребенка
• Уголовное преступление (ущерб более
долларов США) Халатность (нанесение травм)
• Вождение с отозванными водительскими правами в связи с обычным нарушением правил дорожного движения (2 ^-е или последующее нарушение)
• Вождение с приостановлением / аннулированием водительских прав (2 ^и или последующее нарушение)
• Разоблачение полового акта
Свидетельство о страховании
• Владение каннабисом
• Хранение принадлежностей, связанных с наркотиками
90 343 Проституция (2 ‘ ^d или последующее нарушение)
• Гонки по шоссе — штраф: 500-1000 долларов; Приостановление действия водительских прав / привилегий: 1 год — безвозвратное аннулирование
• Гонки по автомагистралям (2 ^{-е нарушение} в течение 5 лет с даты предыдущего нарушения, которое привело к осуждению) — Штраф: от 1000 до 3000 долларов; Приостановление действия водительских прав / привилегий: 2 года — окончательное аннулирование
• Гонки по автомагистралям (3 ^, или последующее нарушение в течение 5 лет с даты предыдущего нарушения, которое привело к осуждению) Штраф: от 2 000 до 5 000 долларов США; Приостановление действия водительских прав / привилегий: 4 года — безвозвратное аннулирование
• Неосторожное вождение (повреждение имущества или личности другого лица) Отказ пройти тестирование
• Сопротивление / воспрепятствование без насилия
• Преследование
• Кража (стоимость украденного имущества более 100 долларов США и менее 300 долларов) Кража (2 ^и или последующее правонарушение)

Другие правонарушения

• Безрассудное вождение (1 ^st Правонарушение без ущерба) — Тюремное заключение: 0–90 дней, штраф: 25–500 долларов
• Безрассудство Вождение (2 ^и или последующее нарушение без ущерба) — Тюремное заключение: 0 дней — 6 месяцев, Штраф: 50 — 1000 долларов

Проступки второй степени:

Следующие ниже правонарушения наказываются следующим образом (если не указано иное) :
Тюрьма: 0 дней — 60 дней, штраф: 0-500 долларов, испытательный срок: 0 дней — 6 месяцев

• Все нарушения городских / муниципальных постановлений (если не указано иное)
• Все нарушения постановлений округа (если не указано иное)
• Нападение
• Измененный регистрационный номерной знак или подтверждающая наклейка
• Прикрепить регистрационный номерной знак или подтверждающую наклейку Не назначено Преступное причинение вреда (ущерб до 200 долларов США)
• Виновная халатность (причинение вреда)
• Беспорядочное поведение
• Беспорядочное опьянение
• Вождение с приостановлением / аннулированием водительских прав (1 ^st нарушение)
• Вождение без действующей лицензии
• Вождение с отозванной лицензией в качестве обычного нарушителя правил дорожного движения (1 ^st ) Более 6 месяцев (2 ^и правонарушение)
• Отказ подчиниться сотруднику полиции
• Отказ подписать повестку / заявление
• Ложный отчет сотруднику правоохранительных органов
• Азартные игры
• Оставление места происшествия / аварии
или Prowling
• Obscene / Harassi ng Телефонные звонки
• Проституция (правонарушение 1 ^St )
• Продажа алкогольных напитков лицам моложе 21 года
• Хранение алкогольных напитков в возрасте до 21 года
• Кража (1 ^st Правонарушение и стоимость взятого имущества Менее 100 долларов США)
• Несанкционированное проникновение (без уведомления или предупреждения)
• Несанкционированное использование / обладание водительскими правами / I.D.
• Незаконное использование временного ярлыка

Другие требования к вынесению приговора во всех случаях:

• Судебные издержки , как определено секретарем в соответствии с законом
• Возмещение потерпевшему за весь ущерб или убытки, причиненные прямо или косвенно в связи с правонарушением ответчика, а также ущерб или убытки, связанные с преступным эпизодом ответчика, если таковые имеются
• Расходы на судебное преследование в минимальной сумме 50 долларов
• Расходы на следствие , если это необходимо и постановлено судом

Штрафы / штрафы — Общий регламент по защите данных (GDPR)

Национальные органы власти могут или должны назначать штрафы за конкретные нарушения защиты данных в соответствии с Общим регламентом защиты данных.Штрафы применяются в дополнение или вместо дополнительных средств правовой защиты или корректирующих полномочий, таких как приказ о прекращении нарушения, инструкция по корректировке обработки данных в соответствии с GDPR, а также право налагать временное или окончательное ограничение. включая запрет на обработку данных. В отношении положений, касающихся обработчиков, он может подвергнуться санкциям непосредственно и / или совместно с контролером.

Штрафы должны быть эффективными, соразмерными и сдерживающими в каждом конкретном случае.Для принятия решения о том, может ли быть применено наказание и какой уровень наказания, у властей есть установленный законом каталог критериев, которые они должны учитывать при принятии решения. Среди прочего, умышленное нарушение, непринятие мер по уменьшению нанесенного ущерба или отсутствие сотрудничества с властями могут увеличить штрафы. За особо серьезные нарушения, перечисленные в ст. 83 (5) GDPR, размер штрафов может составлять до 20 миллионов евро или, в случае предприятия, до 4% от их общего мирового оборота за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше.Но даже каталог менее серьезных нарушений ст. 83 (4) GDPR устанавливает штрафы в размере до 10 миллионов евро или, в случае предприятия, до 2% от всего его глобального оборота за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше. Здесь особенно важно то, что термин «обязательство» эквивалентен тому, что используется в Ст. 101 и 102 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU). Согласно прецедентному праву Европейского суда, «понятие предприятия охватывает каждое юридическое лицо, занимающееся экономической деятельностью, независимо от правового статуса юридического лица или способа его финансирования».Таким образом, предприятие может состоять не только из одной отдельной компании в смысле юридического лица, но также из нескольких физических или юридических лиц. Таким образом, всю группу можно рассматривать как одно предприятие, а ее общий годовой оборот во всем мире можно использовать для расчета штрафа за нарушение GDPR одной из ее компаний. Кроме того, каждое государство-член должно установить правила о других санкциях за нарушения Регламента, которые еще не предусмотрены ст. 83. Скорее всего, это уголовные наказания за определенные нарушения GDPR или штрафы за нарушения национальных правил, которые были приняты на основе положений о гибкости GDPR.Национальные наказания также должны быть эффективными, соразмерными и служить сдерживающим фактором.

Наказуемая ситуация в компании может быть выявлена ​​посредством упреждающих проверок, проводимых органами по защите данных, неудовлетворенным сотрудником или клиентами или потенциальными клиентами, которые жалуются властям, через самопровозглашенную компанию или через прессу. в целом, особенно через журналистские расследования.

Трекер правоприменения дает обзор сообщенных штрафов и штрафов, наложенных на данный момент органами защиты данных в ЕС.

Внешние ссылки

Органы власти

• Статья 29 Рабочая группа по защите данных ► Рабочий документ WP 253 — Руководство по применению и установлению административных штрафов (Ссылка)
• Европейская комиссия ► Правоприменение и санкции (ссылка)
• Управление по защите данных Остров Мэн ► Штрафы, пени и санкции (ссылка)
• Публикации ЕС ► Справочник по европейскому законодательству о защите данных — Санкции, стр. 247 (ссылка)

Экспертный вклад

• Журнал законодательства об интеллектуальной собственности, информационных технологиях и электронной коммерции ► Растет ли закон о защите данных? (Ссылка)
• IAPP ► 10 основных операционных последствий GDPR: Часть 10 — Последствия нарушений GDPR (ссылка)
• A&L Goodbody ► GDPR: Руководство для предприятий — Следственные, корректирующие и консультативные полномочия надзорных органов / Административные штрафы, Страница 31, 33 (Ссылка)

нарушений HIPAA и обеспечение соблюдения | Американская медицинская ассоциация

U.S. Управление гражданских прав (OCR) Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) отвечает за обеспечение соблюдения правил конфиденциальности и безопасности HIPAA.

OCR обеспечивает соблюдение правил конфиденциальности и безопасности несколькими способами:

• Расследование поступивших жалоб
• Проведение проверок соответствия для определения того, соблюдают ли застрахованные организации
• Проведение обучения и разъяснительной работы для содействия соблюдению требований правил

OCR проверяет собираемую информацию.В некоторых случаях он может определить, что застрахованная организация не нарушила требований Правил конфиденциальности и безопасности. В случае несоблюдения требований OCR попытается разрешить дело с субъектом, на который распространяется действие гарантии, получив:

• Добровольное соблюдение
• Корректирующее действие и / или
• Соглашение о разрешении

Несоблюдение HIPAA также может повлечь за собой гражданские и уголовные санкции. Если в жалобе описывается действие, которое может быть нарушением уголовного законодательства HIPAA, OCR может передать жалобу в Министерство юстиции (DOJ) для расследования.

Гражданские правонарушения

Гражданские правонарушения

В случаях несоблюдения требований, когда застрахованная организация не решает вопрос удовлетворительным образом, OCR может принять решение о наложении гражданских денежных штрафов (CMP) на застрахованную организацию.

CMP за нарушения HIPAA определяются на основе многоуровневой структуры гражданских штрафов. Секретарь HHS имеет право по своему усмотрению определять размер штрафа в зависимости от характера и степени нарушения, а также характера и размера ущерба, причиненного в результате нарушения.Секретарю запрещается налагать гражданско-правовые санкции (за исключением случаев умышленного пренебрежения), если нарушение исправлено в течение 30 дней (этот срок может быть продлен по усмотрению HHS).

Взыскания за гражданские правонарушения

Взыскания за гражданские правонарушения

Нарушение HIPAA: Незнание
Диапазон штрафов: 100–50 000 долларов за нарушение, с годовым максимумом в 25 000 долларов за повторные нарушения

Нарушение HIPAA: разумная причина
Диапазон штрафов: от 1000 до 50 000 долларов за нарушение, с годовым максимумом в 100 000 долларов за повторные нарушения

Нарушение HIPAA: умышленное пренебрежение, но нарушение исправляется в течение требуемого периода времени
Диапазон штрафов: 10 000–50 000 долларов за нарушение, с годовым максимумом 250 000 долларов за повторные нарушения

Нарушение HIPAA: Умышленное пренебрежение и не исправление в установленный период времени
Диапазон штрафов: 50 000 долларов за нарушение, максимум 1 доллар в год.5 миллионов

Уголовные наказания

Уголовные наказания

Уголовные нарушения HIPAA рассматриваются Министерством юстиции США. Как и в случае с гражданско-правовыми санкциями HIPAA, за уголовные правонарушения существуют разные уровни строгости.

Субъекты, на которые распространяется действие закона, и определенные лица, как объясняется ниже, которые «сознательно» получают или раскрывают индивидуально идентифицируемую медицинскую информацию в нарушение Правил административного упрощения, подлежат штрафу в размере до 50 000 долларов США, а также тюремному заключению на срок до 1 года.

Правонарушения, совершенные под ложным предлогом, позволяют увеличить наказание до штрафа в размере 100 000 долларов США с тюремным заключением сроком до 5 лет.

Наконец, правонарушения, совершенные с намерением продать, передать или использовать индивидуально идентифицируемую медицинскую информацию для получения коммерческой выгоды, личной выгоды или злонамеренного вреда, влекут за собой штраф в размере 250 000 долларов и тюремное заключение сроком до 10 лет.

Застрахованные лица

Застрахованные лица

Уголовные санкции за нарушение HIPAA напрямую применяются к покрытым организациям (CE), в том числе:

• Планы медицинского страхования
• Информационные центры здравоохранения
• Поставщики медицинских услуг, передающие претензии в электронной форме
• Спонсоры карт рецептурных препаратов Medicare

Такие лица, как директора, сотрудники или должностные лица CE (если CE не является физическим лицом), также могут нести прямую уголовную ответственность в соответствии с HIPAA в соответствии с «корпоративной уголовной ответственностью».»Если лицо CE не несет прямой ответственности в соответствии с HIPAA, ему все равно могут быть предъявлены обвинения в заговоре или пособничестве.

Устный перевод «сознательно»

Устный перевод «сознательно»

Министерство юстиции истолковало элемент «сознательное» в законе HIPAA об уголовной ответственности как требующий только знания действий, составляющих преступление. Конкретных знаний о действии, нарушающем закон HIPAA, не требуется.

Исключение из программы Medicare

Исключение из программы Medicare

HHS имеет право исключить из участия в программе Medicare любой CE, который не соответствует стандартам транзакции и кодекса к октябрю.16, 2003 (где было получено расширение и CE не маленький) (68 FR 48805).

Этот ресурс предназначен только для информационных и справочных целей и не должен рассматриваться как юридический совет Американской медицинской ассоциации. Конкретные юридические вопросы, касающиеся этой информации, должен решать ваш собственный адвокат.

§ 18.2-10. Наказание за осуждение за тяжкое преступление; штраф

Разрешенные наказания за осуждение за тяжкое преступление следующие:

(a) За преступления класса 1 — пожизненное тюремное заключение и, в зависимости от подразделения (g), штраф в размере не более 100 000 долларов.Любое лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 18 лет и которое было приговорено к пожизненному тюремному заключению после осуждения за тяжкое преступление класса 1, не имеет права на (i) условно-досрочное освобождение, (ii) какое-либо пособие за хорошее поведение или какое-либо другое заработанные приговоры в соответствии с главой 6 (§ 53.1-186 и последующие) Раздела 53.1, или (iii) условное освобождение в соответствии с § 53.1-40.01 или 53.1-40.02.

(b) За тяжкие преступления класса 2 — пожизненное лишение свободы или на любой срок не менее 20 лет и, в соответствии с подразделом (g), штраф в размере не более 100 000 долларов.

(c) За тяжкие преступления Класса 3 — тюремное заключение на срок от пяти до 20 лет и штраф в размере не более 100 000 долларов с учетом подразделения (g).

(d) За тяжкие преступления Класса 4 — тюремное заключение на срок от двух до десяти лет и штраф в размере не более 100 000 долларов с учетом подразделения (g).

(e) За тяжкие преступления класса 5 — тюремное заключение на срок от одного года до 10 лет или по усмотрению присяжных или суда, рассматривающего дело без присяжных, заключение в тюрьму на срок не более 12 месяцев и штраф в размере не более 2500 долларов, либо то и другое, либо оба.

(f) За тяжкие преступления класса 6 — тюремное заключение на срок от одного года до пяти лет или по усмотрению присяжных или суда, рассматривающего дело без присяжных, заключение в тюрьму на срок не более 12 месяцев и штраф в размере не более 2500 долларов, либо то и другое, либо оба.

(g) За исключением случаев, специально разрешенных в подразделах (e) или (f), суд должен назначить либо тюремное заключение вместе со штрафом, либо только тюремное заключение. Однако, если ответчик не является физическим лицом, суд налагает только штраф.

За любое тяжкое преступление, совершенное (i) 1 января 1995 г. или после этой даты, суд может, и (ii) 1 июля 2000 г. или позднее, должен, за исключением случаев, когда суд предписывает отсрочку заключения под стражу в не менее шести месяцев, наложить дополнительный срок лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет, который приостанавливается при условии успешного завершения периода надзора после освобождения в соответствии с § 19.2-295.2 и соблюдения таких других требований. сроки, которые может потребовать суд, назначивший наказание.Однако такой дополнительный срок может быть назначен только в том случае, если приговор включает действующий срок лишения свободы в исправительном учреждении.

За тяжкое преступление, запрещающее близость к детям, как описано в подразделе A § 18.